केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) वर्ष 2014-15 में 1,038 करोड़ रुपये का कालाधन (Black Money) हांगकांग भेजने के आरोप में 51 कंपनियों को नामजद किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. आरोप है कि इन 51 कंपनियों ने तीन सरकारी बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया (BOI), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत से 1,038 करोड़ रुपये का बेहिसाबी कालाधन हांगकांग भेजा. इन इकाइयों में से अधिकतर के मालिक चेन्नई निवासी हैं.
सीबीआई को सूचना मिली थी कि 51 इकाइयों में से 48 के चालू खाते 1,038.34 करोड़ रुपये की राशि बाहर भेजने के लिए ही इन बैंकों की चार शाखाओं में खोले गए थे. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 24 खातों का इस्तेमाल वस्तुओं के आयात (Import) के अग्रिम भुगतान के रूप में विदेशों में पैसा भेजने के लिए किया गया जिसके तहत 488.39 करोड़ रुपये की राशि डॉलर में भेजी गई. वहीं, 27 खातों का इस्तेमाल भारतीय पर्यटकों की विदेशी यात्राओं के लिए 549.95 करोड़ रुपये की राशि भेजने के लिए किया गया.
स्विस बैंक में पैसा रखने वाले भारतीयों को झटका - स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की बैंक जानकारियां भारत के टैक्स अधिकारियों के साथ साझा कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी कर यहां से बाहर भाग गए. भारत और स्विट्जरलैंड के टैक्स अधिकारियों ने ऐसे ट्रस्ट्स की पहचान की है, जो टैक्स चोरी के सुरक्षित पनाहगाह वाले देशों में स्थित निकायों का जाल बुनकर स्विस बैंकों में अवैध धन छिपाकर रखते हैं. ऐसे निकायों को स्विट्जरलैंड के टैक्स प्राधिकरणों ने नोटिस जारी किए हैं.
